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Asistencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD y FT)
Proporcionamos diseño e implementación de programas, evaluación de estructuras internas de cumplimiento, auditorías preventivas y diseño de matrices de riesgos en materia de PLD y FT, garantizando el cumplimiento normativo.
Nuestros servicios en esta materia comprenden:
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Diseño e implementación de programas para la PLD y FT.
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Evaluación de la estructura interna de cumplimiento en materia de PLD y FT.
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Diseño de manuales de PLD y FT.
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Auditorías internas preventivas del cumplimiento.
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Diseño de matrices de riesgos en materia de PLD yFT.
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Evaluación de los sistemas automatizados.
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Dictamen del cumplimiento de las instituciones obligadas según las leyes.
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